公告通知：2025-068

中广核技：关于公司总会计师辞职的公告

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日收到杨凌浩先生提交的书面辞职报告，杨凌浩先生由于工作调动，申请辞去公司总会计师、总法律顾问、首席合规官职务，其原定任期为公司第十届董事会届满为止。辞职后，杨凌浩先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，杨...

2025-12-31

公告通知：2025-067

中广核技：第十届董事会第三十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 1.中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）通知于2025年12月26日以电子邮件形式发出。 2.本次会议于2025年12月29日下午15:00在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦北楼19层881会议室以视频和通...

2025-12-31

公告通知：2025-066

中广核技：关于董事会换届选举的公告

中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会将于2026年1月任期届满。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司于2025年12月29日召开的第十届董事会第三十二次会议审议...

2025-12-31

公告通知：2025-065

中广核技：关于向中广核国际融资租赁有限公司申请融资租赁授信额度暨关联交易的公告

一、关联交易概述 为满足生产经营需要，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）全资子公司中广核华瑞科技有限公司（以下简称“华瑞公司”）拟向中广核国际融资租赁有限公司（以下简称“中广核租赁公司”）申请2025-2026年度融资租赁授信额度不超过10,000万元人民币。 中广核租赁...

2025-12-31

公告通知：2025-064

中广核技：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2026年第一次临时股东会 2.股东会的召集人：董事会 3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自...

2025-12-31

公告通知：2025-063

中广核技：关于与中广核财务有限责任公司续签《金融服务框架协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开的第十届董事会第四次会议及2022年年度股东会批准了公司与关联方中广核财务有限责任公司（以下简称“财务公司...

2025-12-31

公告通知：2025-062

中广核技：独立董事候选人声明与承诺（ 黄晓延）

声明人 黄晓延 作为中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中广核核技术发展股份有限公司董事会提名为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、...

2025-12-29

公告通知：2025-061

中广核技：独立董事候选人声明与承诺（ 康晓岳）

声明人 康晓岳 作为中广核核技术发展股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人中广核核技术发展股份有限公司董事会提名为中广核核技术发展股份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、...

2025-12-29